LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
GLI OBBLIGHI PER GLI AGENTI IMMOBILIARI

 

Il corso si terra alla palazzina Pucci in  Largo Mario Alberto Pucci, 40, 41122 Modena MO

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dalle ore 14 alle 17 a seguire rinfresco offerto da Hiunday Modena

 

Argomenti del corso:


+Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio

-Cenni Normativi

+Gli obblighi antiriciclaggio ed i relativi adempimenti per gli agenti immobiliari alla luce del D.Lgs 90 del 25
maggio 2017:


-Obbligo di adeguata verifica della clientela:


-I soggetti da identificare
-Le modalità di identificazione
-L’identificazione del titolare effettivo
-Gli obblighi del cliente

-Obbligo di conservazione:


-Il Fascicolo della clientela
-Modalità di conservazione

-Cenni sull’obbligo di segnalazione di operazione sospette:

-Criteri generali di valutazione del rischio
-Modalità di segnalazione
-Cenni sul regime di responsabilità e sanzioni

 

con break e a seguire aperitivo offerto da Hyundai - Autotorino

 

il corso è fatto in collaborazione con lo studio Athena - www.athenaconsul.it

la docente :

 

Ultimo aggiornamento (Martedì 02 Gennaio 2018 16:58)